北京市XX房地产有限公司内部控制手册

目 录

第一部分 总则

第一章 总则

第二章 内部控制基本原则

第三章 内部控制组织机构及职责

第四章 内部控制执行要求

第二部分 内部控制基本框架

第一章 内部环境

一、基本规范

二、组织架构

三、发展战略

四、人力资源

五、社会责任

六、企业文化

第二章 风险评估

一、基本规范

二、风险识别

三、风险分析评价

四、风险应对

五、风险清单

第三章 控制活动

一、基本规范

二、关键管理目标

三、主要风险点

四、防范风险主要控制措施

第四章 信息与沟通

一、基本规范

二、内部信息传递

三、信息系统

第五章 内部监督

一、基本规范

二、日常监督

三、专项监督

四、自我检查和评价

第六章 内部控制规范适用

第三部分 内部控制流程

第一章 组织架构

第二章 发展战略

第三章 人力资源

第四章 社会责任

第五章 企业文化

第六章 资金活动

第七章 采购业务

第八章 资产管理

第九章 服务业务

第十章 财务报告

第十一章 全面预算

第十二章 合同管理

第十三章 内部信息传递

第十四章 内部控制权限指引

第四部分 内部控制评价

第一章 总则

第二章 内部控制评价工作组织

第三章 内部控制评价内容、底稿、方法

第四章 年度内部控制自我评价报告编制